LEC Academy

Compliance Day

O EVENTO

O Compliance Day discute os temas mais atuais para quem trabalha ou quer ingressar na carreira de compliance. É uma excelente oportunidade de benchmarking e networking, com os principais players do mercado.

* Foi o primeiro evento que abordou o decreto que regulamenta a lei brasileira Anticorrupção.

TEMAS RELEVANTES DE COMPLIANCE

Em breve...

COORDENADORES
Alessandra Gonsales
Sócia Fundadora da LEC e Sócia de Compliance do W. Faria Advogados

Graduada em Direito pela PUC-SP; Pós-Graduada em Direito Empresarial pela PUC-SP; Mestre em Direito Comercial, tendo conduzido suas pesquisas na Universidade de Harvard – Boston/EUA e MBA pela FGV/SP. Professora de Cursos da LEC e de Pós-Graduação na área de compliance. Palestrante em eventos nacionais e internacionais e autora de diversos artigos sobre compliance anticorrupção e financeiro.

Paulo Sérgio Suzart
Compliance Officer

Instrutor de Cursos/Palestras e Consultor em Compliance (Anti-corrupção; FATCA; Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo).
Instrutor responsável pela Certificação Internacional em Compliance (CERTIFICATE IN REGULATORY AND FINANCIAL CRIME COMPLIANCE) pela Associação Internacional de Compliance.
Instrutor do International Compliance Training (Consultoria de Londres) na América Latina.
Experiência de vários anos como Compliance Officer em diversas Instituições Financeiras.
Responsável pela implantação de Políticas e Procedimentos em instituições financeiras em Compliance e Controles Internos.
Membro de vários Comitês de Compliance; Ética; Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo em Instituições Financeiras.
Pós-graduando em Direito Penal e Processo Penal.

INSTRUTORES
HORÁRIO TEMA INSTRUTOR
13h00 - 14h00 Fraudes Corporativas e Revisão Documental Sandra Cristina Bernardo
(Líder de FIDS na Grant Thornton Brasil)
14h00 - 15h30 Noções Gerais de Risk Assessment Paulo Sergio Suzart
(Compliance Officer)
15h30 - 15h45 Coffee Break
15h45 - 17h00 Investigações Internas Sandra Cristina Bernardo
(Líder de FIDS na Grant Thornton Brasil)

Paulo Sergio Suzart
(Compliance Officer)

Fernando Alcântara de Oliveira
(Atuação nas áreas de fraude, ética e compliance na Syard)
17h00 - 18h00 Compliance no Poder Público Juliana Oliveira Nascimento
(Advogada, Consultora em Compliance, Professora, Palestrante e Escritora)

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