Artigos LEC | lavagem de dinheiro
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BACEN reduz valor das operações em espécie sujeitas à comunicação obrigatória para R$ 50.000 e altera regras de solicitação prévia para saques em espécie

Por Estêvão Orcini e Albert Bayer * O Banco Central do Brasil (BACEN) alterou norma sobre procedimentos a serem adotados pelas instituições financeiras e autorizadas na prevenção à lavagem de dinheiro. Destaca-se, entre as principais mudanças, um controle mais rigoroso nas operações envolvendo recursos em espécie, aumento...

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“Jeitinho” suíço

Apesar de apresentar uma grande evolução nos seus controles contra a lavagem de dinheiro, os bancos suíços ainda têm pontos importantes a corrigir [caption id="attachment_10553" align="alignleft" width="450"] (Ruben Sprich/Reuters)[/caption] Um dos grandes centros financeiros do mundo, a Suíça de hoje está muito longe de ser a caixa-preta...

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A importância do compliance na prevenção aos crimes de sonegação fiscal e de lavagem de dinheiro

A importância do compliance na prevenção aos crimes de sonegação fiscal e de lavagem de dinheiro. Como sabido, com o advento da lei 12.846/2013, a chamada “Lei Anticorrupção” (fruto da assinatura pelo Brasil da Convenção Antissuborno da OCDE), a cultura de compliance ganhou finalmente papel de...

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Breve análise das mudanças na legislação de Angola e Moçambique com relação ao combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (CBC/CFT)

Introdução Tanto Angola como Moçambique fazem parte do Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), por meio do Memorando de Entendimentos (MOU) de 27 de agosto de 1999. Desde então, ambos os países têm trabalhado intensamente na atualização de suas legislações para estarem em consonância...

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