Artigos LEC | compliance
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Segurança a mais

O seguro garantia é uma forma de compliance nos contratos de obras publicas Por Marili Réquia A mão pesada do Estado brasileiro na economia deu a luz a uma anomalia, que nos últimos anos se provou um monstro assombroso: o capitalismo de laços. Nesse modelo, ao contrário...

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LEC cria divisão independente para certificar os profissionais de Compliance no Brasil e na América Latina

As responsabilidades de um compliance officer são gigantescas e demandam, além de certas características pessoais como maturidade e boa capacidade de discernimento, uma base solida de conhecimento técnico bastante especializado. É a união entre essas características pessoais com o estofo técnico que permitem ao profissional...

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A importância dos controles internos

Eles podem evitar que a sua empresa seja lesada Por Daniel Sibille * Uma das intervenções mais frequentes do profissional de compliance com as diferentes áreas de negócios da empresa é a necessidade de fornecer a sua aprovação para que campanhas de marketing, doações, cortesias comerciais, descontos, entre...

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Vantagens do compliance

Por Matheus Cunha * Nos dias 06 e 07 de julho foi realizado o Congresso Internacional de Sustentabilidade para Pequenos Negócios (CICLOS), pelo SEBRAE. O evento abordou temas relevantes e atuais como start-ups, cidades e construções sustentáveis, negócios sociais, bioeconomia, compras públicas, finanças, empreendedorismo, entre outros. Dentre...

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Padrão Antissuborno

Com o engajamento contra a corrupção crescendo mundialmente, uma nova norma contra a prática do suborno foi elaborada e está sendo trazida para o Brasil Suborno e corrupção existem no mundo inteiro. E isso não é nenhum segredo. Só que na medida em que malfeitos dessa...

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TRÊS ALTERAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE COMPLIANCE FINANCEIRO

Considerando as operações recentes e as necessárias evoluções regulatórias no setor financeiro, as autoridades responsáveis pela edição de normas de prevenção à lavagem de dinheiro buscam alterar o conceito de Pessoa Exposta Politicamente (“PEP”), reduziram os valores para comunicações obrigatórias que envolvam valores em espécie...

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Como é a relação da sua empresa com terceiros?

Por Michel Sancovski, Alessandro de Franceschi Cruz e Fernanda Fischer Casagrande * Segundo recente levantamento do site FCPA Tracker, 38 empresas declararam que possuem investigações em andamento por violações ao FCPA envolvendo terceiros que atuaram em seu nome, o que remonta a aproximadamente 1/3 das investigações atualmente em curso....

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