Artigos LEC | Estêvão Orcini e Albert Bayer
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Author:Estêvão Orcini e Albert Bayer

BACEN reduz valor das operações em espécie sujeitas à comunicação obrigatória para R$ 50.000 e altera regras de solicitação prévia para saques em espécie

Por Estêvão Orcini e Albert Bayer * O Banco Central do Brasil (BACEN) alterou norma sobre procedimentos a serem adotados pelas instituições financeiras e autorizadas na prevenção à lavagem de dinheiro. Destaca-se, entre as principais mudanças, um controle mais rigoroso nas operações envolvendo recursos em espécie, aumento...

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