Artigos LEC | Albert Bayer e Alessandra Gonsales
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Author:Albert Bayer e Alessandra Gonsales

compliance

TRÊS ALTERAÇÕES IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE COMPLIANCE FINANCEIRO

Considerando as operações recentes e as necessárias evoluções regulatórias no setor financeiro, as autoridades responsáveis pela edição de normas de prevenção à lavagem de dinheiro buscam alterar o conceito de Pessoa Exposta Politicamente (“PEP”), reduziram os valores para comunicações obrigatórias que envolvam valores em espécie...

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